Псевдо Форекс. История глобального обмана Телетрейд Групп.
Клиринг.
Цитата:«Меня заверили, дважды и совершенно точно, что я буду взаимодействовать с ООО «Телетрейд Групп», что данная организация зарегистрирована (ОГРН) в России в 2010 году. Что после обучения я получу доступ и выйду на биржу валют Forex (Форекс), с помощью технических средств (программа терминал MT4), предоставленной бесплатно на русском языке компанией ООО «Телетрейд Групп», которая является российским представительством (филиалом) международной компании. Через данную компанию мои денежные средства будут поступать на биржу Forex (Форекс), исключительно посредством зарегистрированной в РФ ООО «Телетрейд Групп».
Я посмотрел сайт и убедился, что в России действительно существует ООО «Телетрейд Групп», которая подчиняется российскому законодательству. ОГРН присвоен 7 октября 2010 г.
В результате даваемых гарантий, обещаний, я внес средства на тот счет, который для меня открыли данные сотрудники. Данный счет, куда я перечислил денежные средства, был создан не в компании «Телетрейд», а в оффшоре.»
Цитата:
Мне сообщили, что «Телетрейд», к внесенным мною деньгам прибавит в 99 раз больше, что является обязательным условием для покупки полного лота, торгуемого на настоящем рынке Форекс, на мировой бирже. А меньше вносить и не добавлять кредитное плечо нельзя, потому что это не игровой счет, а настоящий. И на биржу без 100 000 долларов не допустят."
(Клиринг) «Форекс-кухня» — обозначение ситуации, когда заявки клиентов на проведение сделок удовлетворяются за счёт встречных заявок других клиентов того же брокера или самим брокером. При этом не возникает необходимости проведения «внешних» сделок. Фактически, это ситуация внутреннего клиринга.
Пишет автор с сайта:
«Я считаю, что «форекс-кухни» нельзя назвать откровенно мошенниками, образованны из-за того, что на рынке все равно много народу сливают (теряют деньги) и зачем тогда дилеру отдавать деньги не понятно кому, если все можно забрать себе, лишь иногда отдавать маленький кусочек тем клиентам, кто умудрился сделать плюс, ведь все равно и они обратно все сольют (потеряют). Явное безобразие есть в том, что открываются маленькие конторки, которые «играют» не только на нервах а еще и забирают деньги за счет: психологических моментов(если пытаешься вывести деньги, они тянут с выводом и подбрасывают все больше и больше сигналов), хитростях (говоря, например, о том, что они не видят твои сделки и описывают это как-то аргументированно, чтобы ты не думал, что они специально снимают твой стоп), неосведомленности (т.е. ты не настолько умен, чтобы посмотреть какой была на самом деле цена в тот момент, когда ты вошел в позицию или тебя выкинуло по стопу)»
Кухня в любой момент может пересмотреть торговлю и отменить сделки и всегда права.
Вот, например, идем на «best broker of asia» www.instaforex.com/ru/open_live_account.php:
Цитата из договора:
— Компания вправе пересмотреть результат сделок клиента в случае обнаружения сбоя в работе программного обеспечения сервера (как узнать, был ли сбой?)
Или вот:
— Компания вправе аннулировать результат сделки……
Что такое “Кухня” и как она технически устроена,
как работают A-Book и B-Book
Существуют всего две бизнес модели розничных Форекс брокеров и делятся они на принятые в брокерской среде понятия как A-Book и B-Book. Использование B-Book подразумевает то, что брокер является дилером для клиентов, исполняет все сделки только виртуально, не выводит их на межбанк, замыкая их внутри виртуальной системы. Это и есть наша “кухня” в традиционном понимании. Каждый раз когда клиент зарабатывает, брокер теряет деньги, и наоборот. Как мы увидим ниже, такой подход всячески стимулирует различные хитрые и серые схемы манипуляций, позволяющие “кухне” всегда оставаться в плюсе. В контрасте с таким подходом построены брокеры, работающие по A-Book, где сделки выводятся на контрагентов, а брокер зарабатывает исключительно на комиссии, оплачиваемой клиентом за предоставленные услуги. Работая по этой бизнес модели, компании заинтересованы исключительно в увеличении оборота и прибыльности клиентов. Чем лучше дела обстоят у клиента, тем больше зарабатывает в комиссии брокер, исполняющий сделки по A-Book.Настоящий ECN/STP брокер работает исключительно по A-Book.
Казалось бы, обе концепции достаточно просты для понимания, но дьявол кроется в деталях. За каждой из двух концепций стоит масса тонкостей, скрытых от глаз трейдеров. В них и нужно разобраться более детально.Техническое устройство B-Book брокера.
Все системы такого брокера созданы и заточены для гарантированного обеспечения перетока средств со счёта клиента на счёт брокера. В дополнение к стандартному терминалу MT4 и Meta серверу, такие компании используют сложные системы управления рисками, где риск для компании представлен прибыльными клиентами. Огромные ресурсы сосредоточены на беспрестанном наблюдении и анализе клиентских сделок, а так же использовании всех доступных средств для того, чтобы максимизировать расходы и потери трейдеров, и, как следствие обеспечить прибыль компании. Подробности серых схем и конкретных методов манипуляции таких компаний мы увидим в секции статьи ниже. Схематически устройство B-Book брокера выглядит следующим образом:(при этой схеме люди гарантированно теряют денежные средства, 99,9 % случаев, поэтому брокер не выдает статистику новым клиентам о успехах или потерях прошлых клиентов)
Организация A-Book брокера
Настоящий ECN/STP брокер, работающий по A-Book призван обеспечить клиенту максимальную ликвидность, высокую скорость исполнения, и минимальные возможные расходы на торговую деятельность, так как фундамент бизнес концепции таких компаний строится на долговременном сотрудничестве с клиентами, для обеспечения обоюдного роста, выраженного в прибыли трейдера и комиссии брокера. Техническое устройство здесь намного сложнее в реализации, так как и требования к качеству исполнения несравнимо выше чем у B-Book брокера. Основа систем ECN/STP брокера представлена агрегатором ликвидности, способным сосредотачивать большое количество торговых заказов по всем доступным инструментам для выборки лучших цен доступных на рынке и “сквозной” передаче этих цен, равно как и возможности исполнения сделок с поставщиками ликвидности по этим ценам напрямую в клиентский терминал без какого-либо вмешательства в процесс исполнения. Мы рассмотрим все плюсы этой бизнес модели несколько ниже. Схематически организация систем настоящего ECN/STP выглядит так:
Как Кухни “помогают” трейдерам расставаться с деньгами
В этой секции мы детально проанализируем манипуляции доступные и широко практикуемые “кухонными” брокерами, рассмотрим их методы и настройки на основе реальной системы, используемой многими компаниями на рынке на сегодняшний день.Для начала хотелось бы коснуться конкретных цифр. Наши читатели поделились с аналитиками Quinsight скриншотами из системы одного из “кухонных” брокеров. Компания среднего размера, с пятью сотрудниками, на сегодняшний день банкрот, но посмотрите на прибыльность за один день:
Как мы видим, клиенты компании потеряли в совокупности 195 тысяч долларов за один день. Все эти потери успешно трансформировались в прибыль компании, которая уже на следующий день вложит их в массивную рекламу для привлечения новых жертвенных овец…
Что касается тех манипуляций, которые позволяют достигать таких сверхприбылей, давайте рассмотрим их на примере той же компании и той системы управления рисками, которая до сих пор активно используется сотнями брокеров:
На скриншоте мы видим как раз те настройки, которые позволяют управлять виртуальным исполнением торговых сделок. Система англоязычная, поэтому на всякий случай описание будет сопровождаться переводом.
1
Sleep time — опция устанавливающая искусственную задержку в исполнении.
2
Guarantee stop loss — опция обеспечения гарантированного исполнения по стоп-лоссу клиента. Это одна из немногих настроек которая могла бы помочь трейдеру. Как Вы можете догадаться, брокеры не торопятся брать эту функцию на вооружение. Как правило она не активна.
3
Take percentage from spread – опция позволяющая забрать всё или часть положительного проскальзывания трейдера. К слову сказать, регулятор FCA в Великобритании оштрафовал компанию FXCM в 2013м году именно за эту практику. Объём штрафа тогда составил 16.9 млн. долларов, что, к сожалению, не мешает всем остальным брокерам продолжать пользоваться этим методом – прибыль превышает возможные штрафы в разы.
4
Percentage from spread as broker profit — здесь закладывается гарантированная минимальная прибыль при каждой сделке, которая будет получена любым из доступных методов: расширением спреда, проскальзыванием или задержкой в исполнении. При использовании этой функции, исполнение заказа не произойдёт до тех пор пока брокер не получит заданную прибыль от сделки.
5
Don’t take broker profit if negative slippage – функция отказа от заложенной в логику системы прибыли в тех случаях, когда сделка приносит проскальзывание клиенту, – так же как и пункт (2), эта потенциально-полезная для трейдера функция деактивирована.
6
Limit trader profit from positive slippage – возможность ограничить прибыль клиента от положительного проскальзывания. Здесь всё просто, если клиент получает положительное проскальзывание, то его нужно смело ограничить до “разумного” предела со стороны брокера, или убрать целиком.
7
Индивидуальные настройки в системе управления рисков по каждому торговому инструменту –здесь закладывается та же гарантированная минимальная прибыль при каждой сделке, что мы видели в пункте (4) выше, но уже для каждого торгового инструмента индивидуально.
И все эти настройки могут варьироваться от клиента к клиенту. Если трейдер итак теряет деньги, то у него, скорее всего, будут условия лучше, нежели у того, кто может и умеет зарабатывать. В итоге, конечно, зарабатывает только брокер. И это лишь один из примеров возможных систем. Мы не сомневаемся, что есть методики и посложнее, но даже того, что описано выше достаточно чтобы сломать любую, даже самую прибыльную торговую систему. Надеяться на заработок с B-Book брокером, увы, не приходится.
Почему так много псевдо STP/ECN брокеров и как из них выделить настоящего
Термин ECN давно стал популярен на просторах рунета, и им пользуются многие компании, в независимости от того предоставляют они настоящую ECN платформу или нет. В подобных условиях важно уметь отличить подделку от истины. Кухонные брокеры подчас напоминают Дисней Ленд изобилием красок и напыщенностью, создавая тем самым для клиента игровую обстановку, как казино в Лас-Вегасе. Для того чтобы разобраться в деталях от и до, начнём с анализа первых признаков того, что брокер, выдающий себя за ECN, таковым на самом деле не является.1
ECN брокер (настоящий форекс брокер) никогда не сможет предложить клиенту бонусы на депозиты. Прибыль настоящего ECN строго ограничена комиссией, и он просто не сможет позволить себе дарить трейдерам бесплатные деньги.
2
Количество торговых инструментов будет ограничено только самыми ликвидными, для которых ECN брокер может гарантировать клиенту лучшие условия торговли и доступ к качественной ликвидности, где трейдер может всегда войти и выйти с рынка по лучшей рыночной цене.
Вид настоящего биржевого счета ECN
Через ECN, такие как Currenex, например, можно попасть на реальный форекс, только просто так они доступ дают только: банкам, казначейским департаментам компаний, менеджерам по управлению корпоративными финансами, государственным ведомствам, международные организации и центральным банкам. Поэтому обращаемся к брокеру к примеру www.lc***.com минимальный счет для торговли одним лотом примерно $20тыс и торгуем.
Вот стакан отображающий котировки, в котором можно понять что спред динамический в зависимости от заявок на покупку или продажу, указанный до тысячных а не «наш спред меньше чем у других брокеров» или еще что-то подобное! И главное заявки которые вы будете выставлять будут влиять на спред.
3
Как правило, вы не увидите у ECN брокера обилия конкурсов, разнообразных статей и картинок. Веб-сайт будет выдержан в строгом, но профессиональном виде. ECN брокеру нет необходимости привлекать новичков яркими красками – его интересуют более опытные трейдеры, уже умеющие торговать, или те, кто показывает потенциал и сможет научиться – те кто бережно относится к своему депозиту и готов к длительному сотрудничеству.
4
В отличие от “кухни”, ECN брокер не может себе позволить широкую рекламу, и, скорее, сконцентрирует доступный рекламный бюджет на стратегически важных направлениях. Именно поэтому большая часть рекламируемых ECN предложений ярко появляющихся на просторах Рунета в большинстве своём состоит из подделки.
5
Основной метод оплаты для ECN брокера – это банковский перевод. Именно так пополняют и обналичивают свои средства профессиональные трейдеры. Небольшое количество других методов оплаты может быть доступно клиентам с депозитом меньше $50 тысяч долларов, но если вы видете все платёжные системы “что душе угодно” – то скорее всего такой брокер является очередной обманкой, и просто хочет заполучить Ваши деньги поскорее, любым доступным способом.
ТелеТрейд, а точнее TeleTrade DJ из Гонконг по всем этим признакам настоящий музыкальный DJ! Диск Жокей: там оторвал, здесь подтасовал, заменил одну сделку другой, одному клиенту открыл, а другому не стал открывать (под видом неликвидности рынка).
Учредитель ООО « Телетрейд Групп» — Чернобай Владимир.
Недавнее разоблачение актера Линник, выдающего себя за Владимира Чернобая.
ru.forexmagnates.com/kto-zhe-istinnyiy-vladelets-teletrade/
(посмотрите комментарии под статьей, где черным по белому сообщается о отмывании и выводе капитала сотрудниками МЧС РФ по каналам Телетрейд )
Цитата:
«Леопольд, здравствуйте!
Насколько я понимаю, если Вы не изъявите желание заключить договор с российским лицензированным форекс-дилером ООО „Телетрейд Групп“, то так и останетесь клиентом TeleTrade DJ из Гонконг.»
TeleTrade DJ из Гонконг создал сеть ДЦ (дилинговых центров) в городах России, которые заключили с оффшорной компанией договоры по обучению клиентов в городах России.
В ДЦ открывают счета клиентам, и направляют денежные средства в оффшор.
В 2016 году микрофирма ООО «Телетрейд Групп» получила лицензию ЦБ РФ. Однако клиенты остаются клиентами «TeleTrade DJ из Гонконг». Правда, на договорах стоит не подпись, а факсимиле (разрешена только в тех случаях, когда заключено на это соглашение, с разрешения клиента).