НДС ловушка. Информация для крупных бизнесменов.
xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11607394
Сотрудниками МВД России задержаны подозреваемые в мошенничестве при возмещении налога на добавленную стоимость
17 Ноября 13:00
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Следственного департамента МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области задержаны подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере при возмещении НДС», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В противоправной деятельности подозреваются бывшие руководители одного из региональных машиностроительных заводов. По версии органов предварительного расследования, злоумышленники в 2015 году заключили между подконтрольными фирмами-«однодневками» фиктивные договоры поставки линии для производства стальных сварных труб. Затем подозреваемые направили в налоговые органы документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС на сумму более 17 миллионов рублей.
По выявленному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении 54-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа и 43-летней местной жительницы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии проведены обыски в жилых и офисных помещениях, а также в межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Ростовской области и УФНС России по Ростовской области. Обнаружены и изъяты финансовая документация, компьютерная техника, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств и дополнительных эпизодов противоправной деятельности, продолжаются.
Сотрудниками МВД России задержаны подозреваемые в мошенничестве при возмещении налога на добавленную стоимость
17 Ноября 13:00
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Следственного департамента МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области задержаны подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере при возмещении НДС», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В противоправной деятельности подозреваются бывшие руководители одного из региональных машиностроительных заводов. По версии органов предварительного расследования, злоумышленники в 2015 году заключили между подконтрольными фирмами-«однодневками» фиктивные договоры поставки линии для производства стальных сварных труб. Затем подозреваемые направили в налоговые органы документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС на сумму более 17 миллионов рублей.
По выявленному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении 54-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа и 43-летней местной жительницы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии проведены обыски в жилых и офисных помещениях, а также в межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Ростовской области и УФНС России по Ростовской области. Обнаружены и изъяты финансовая документация, компьютерная техника, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств и дополнительных эпизодов противоправной деятельности, продолжаются.
